党委前置研究重大经营管理事项清单.docx

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1、党委前置研究重大经营管理事项清单一、战略规划1 .企业生产经营方针、发展战略和中长期发展规划、重大投融资规划以及重大专项规划；二、公司章程及重要制度的制订和修订2 .公司章程制订和重要修订；3 .公司重大基本管理制度，包括三重一大决策、投资、担保、资产交易、绩效考核、人事、财务管理、授权管理以及责任追究等重大管理制度的制订和重大修订；三、内部管理机构和授权4 .公司内部机构改革方案，内部管理机构设立和调整，董事会专门委员会的组成和调整，内部定岗、定编、定员、定责；5 .公司向履行出资人职责机构申请授权放权事项，公司董事会对公司经理层授权事项，公司对子企业董事会授权事项；四、经营投资6 .公司年

2、度预算方案、年度财务决算报告；7 .公司子企业年度经营业绩指标及目标值的确定；8 .公司及重要子企业主业确定及变更，公司经营范围确定及变更，公司年度投资计划的确定及变更；9 .公司年度投资计划外的投资项目、区内（外）重大投资项目、境外投资项目及非主业投资项目；10 .公司从事股票、证券、期权、期货等高风险金融业务项目；11 .公司对外提供担保（不含公司所属企业之间担保，以及超出其持股比例对所参股企业提供担保、或代开信用证）。12 .公司重大技术改造方案、重要技术设备引进以及重大工程项目招投标；五、改革重组13 .公司合并、分立、解散或者变更公司形式，公司重大改革重组；14 .公司及重要子企业功

3、能界定与分类方案；15 .公司及重要子企业国有股权比例由控股变为非控股或国有股权由参股变为控股的事项；六、财务管理16 .公司利润分配方案、弥补亏损方案、大额不良资产核销、清产核资涉及资产损失认定与处理；17 .公司增加或减少注册资本，以资本公积、盈余公积转增注册资本，以及发行公司债券方案；18 .公司产权（资产）对外非公开协议转让、无偿划转及公开进场转让事项；19 .公司内部重组整合进行的产权（资产）非公开协议转让、无偿划转事项；20 .公司生产线及设备、主要生产经营场所、大额固定资产等重要资产对外租赁，数额较大的单项资产处置和房屋、土地使用权等重要资产处置、重大财产损失；21 .公司大宗物

4、资采购、大额服务购买项目；七、融资担保与资本运营22 .公司年度融资计划，年度融资计划外对外重大借款事项；23 .公司及所属企业资产证券化融资方案；24 .公司及所属企业认购非公开发行股票事项；25 .公司对外重大担保事项、重大关联交易事项、预算外大额资金使用事项；26 .公司预算外的对外捐赠事项、大额财务资助事项、放弃重大权益事项；八、中高级管理员聘任、解聘、考核和薪酬管理27 .公司及所属企业经营班子成员聘任、解聘和考核结果；28 .公司及所属企业年度经营业绩考核结果、生产经营激励方案，所属企业负责人年度薪酬兑现方案；29 .公司制订或实施股权激励和员工持股计划，公司所属部门负责人年度薪酬

5、兑现方案；30 .公司或所属企业市场化选聘职业经理人的选聘、解聘、考核、薪酬方案；九、企业审计监督、安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面重大事项31 .公司重大、特别重大安全生产事故的应急方案、调查结果、责任追究；32 .公司群体性、社会影响较大或中央、自治区关注的舆情危机、信访维稳处理方案和结果；33 .公司涉及国有资产安全和企业稳定的重大风险处理方案，以及国有资产损失责任追究方案；34 .公司涉及企业稳定的劳动用工制度改革方案和职工薪酬改革方案；35 .公司及下属企业年度工资总额事项；36 .公司及所属企业重大资产损失、大额不良资产核销事项；37 .公司年度财务审计等外部审计机构的聘用、解聘和续聘；十、年度重要工作报告38 .公司董事会年度工作报告、经理层年度工作报告、年度依法治企工作报告、年度内部控制体系工作报告；十一、其他事项39 .董事会和经理层认为应当提请党委前置研究讨论的其他重大事项，集团公司党委认为应当前置研究讨论的其他事项。